Политика AML/KYC
🔍 Политика противодействия нелегической активности (AML & KYC)
Платформа CoinUp придерживается строгих внутренних стандартов по выявлению и предотвращению любых попыток использования сервиса для непрозрачных, мошеннических или подозрительных финансовых операций.
Мы выстроили систему контроля, основанную на принципах AML (анализ и блокировка незаконного оборота средств) и KYC (определение и проверка личности пользователей). Это помогает нам сохранить честную среду и защитить всех участников от рисков.
🧭 Основы нашей политики:
◆ AML (Anti-Money Laundering):
Обнаружение схем обналичивания, отслеживание маршрутов цифровых активов и отказ в обслуживании при выявлении сомнительных источников.
◆ KYC (Know Your Customer):
Сбор достоверной информации о клиентах, идентификация личности и проверка предоставленных данных на соответствие внутренним стандартам.
⚠️ Сервисы с высоким риском:
CoinUp не обрабатывает заявки, связанные с платформами, замешанными в сомнительной деятельности, участвующими в анонимных транзакциях, подпавшими под блокировки или санкции.
🚫 Взаимодействие запрещено с такими площадками, как:
☒ Bitzlato
☒ Garantex
☒ 1xBit
☒ NetEx24
☒ Hydra
☒ Tornado
☒ WEX
☒ FreeBitcoin
☒ Roobet
☒ DuckDice
☒ Capitalist
☒ Rapira.net
☒ и др. ресурсы, нарушающие наши принципы прозрачности
Любые заявки, связанные с указанными сервисами, будут остановлены на этапе первичной проверки.
📝 Требования к заявкам:
✦ Отправитель и получатель — это одно и то же лицо
✦ Указанные контактные данные должны быть реальными и подтверждёнными
✦ Не допускается использование:
→ VPN
→ TOR
→ Анонимных прокси
→ Браузеров и расширений для скрытия геолокации
Нарушение этих пунктов приводит к заморозке заявки до выяснения обстоятельств.
🛡 Что мы можем запросить:
Если активность будет признана подозрительной или отклоняющейся от нормы, мы вправе:
➤ Запросить копию удостоверения личности (паспорт, ID, водительское)
➤ Потребовать фото с документом и текущей датой
➤ Получить информацию о происхождении цифровых активов
➤ Попросить переписку или контактные данные отправителя
➤ Проверить принадлежность указанных кошельков и адресов
⏱ Срок полной проверки — до 30 дней, но обычно всё решается за 3–7 дней.
💠 Возврат средств:
Возврат возможен только после завершения всей процедуры анализа. Выплата выполняется при соблюдении следующих условий:
✸ Средства направляются только на подтверждённые адреса или реквизиты
✸ Время перевода — до 7 рабочих дней после одобрения
✸ Пользователь обязан подтвердить адрес возврата перед отправкой
🧾 Важные положения:
▸ CoinUp может отказать в обслуживании без предварительного уведомления, если посчитает действия нарушающими политику
▸ Аккаунт может быть заблокирован при обнаружении нарушений
▸ Отказ от проверки = временное удержание средств
▸ Мы не обслуживаем переводы от третьих лиц
▸ Любая попытка обойти проверку = отказ в дальнейшем обслуживании
💬 Создавая заявку, вы принимаете условия этой политики и соглашаетесь с тем, что сервис CoinUp может использовать предоставленные данные для проверки безопасности ваших действий.