Политика AML/KYC

🛡️ Политика AML/KYC платформы CoinUp

💠 Законность • 💠 Прозрачность • 💠 Финансовая безопасность

CoinUp соблюдает международные стандарты AML (Anti-Money Laundering) и KYC/KYB (Know Your Customer / Know Your Business).

Мы обеспечиваем контроль операций, предотвращаем мошенническую активность и соблюдаем законодательные требования для защиты клиентов и партнёров.

1. Основные принципы

▪ Полная идентификация и проверка личности клиентов до начала работы.

▪ Анализ происхождения активов и постоянный мониторинг транзакций.

▪ Предотвращение незаконного или непрозрачного использования сервиса.

▪ Соответствие международным нормам, включая санкции, налоговое регулирование и отчётность.

2. Процедура KYC

Перед началом работы клиент обязан предоставить:

◽ Паспорт, ID-карту или водительское удостоверение.

◽ Фото с документом и листом с текущей датой и подписью.

◽ Для компаний — данные о бенефициарах и описание предполагаемой деятельности.

💠 При нестандартных операциях возможна расширенная проверка, включая видеоподтверждение, запрос переписки и документы о происхождении средств.

3. Мониторинг операций

Автоматический и ручной контроль активности.

Сопоставление транзакций с заявленными целями.

Выявление анонимных или нетипичных маршрутов движения активов.

📘 При необходимости мы запрашиваем дополнительные документы, скриншоты и подтверждение происхождения средств.

4. Запрещённые и высокорисковые сервисы

CoinUp не обрабатывает операции, связанные с анонимными, подсанкционными и нелегальными площадками.

Список актуален на момент публикации и 🔄 регулярно обновляется:

☒ Bitpapa

☒ NetEx24

☒ Bitzlato
☒ DoubleWay

☒ MEGA DARKNET

☒ Garantex

☒ 1xBit

☒ Stake

☒ Primedice

☒ OMGOMG

☒ DuckDice

☒ Wasabi Wallet

☒ Gandhiji.io

☒ Hydra

☒ NVSPC

☒ Roobet

☒ Tornado Cash

☒ WEX Exchange

☒ Yolo Group

☒ Black Sprut

☒ BTC-e

☒ ChipMixer

☒ DuelBits

☒ FreeBitcoin

☒ Darknetone

☒ Commex

☒ Trocador

☒ Anonexch

☒ Shinbad.io

☒ Genesis Market

☒ Lazarus Group

☒ Cryptomus

Любые операции с участием этих сервисов будут остановлены на этапе проверки.

5. Технические ограничения

Запрещено использование:

→ VPN

→ TOR

→ Анонимных прокси

→ Инструментов для скрытия геолокации

Нарушение этого правила = временная заморозка операции.

6. Возврат средств

Только на подтверждённые и исходные реквизиты.

До 7 рабочих дней после одобрения.

После завершения полной проверки.

7. Ответственность и право отказа

CoinUp вправе:

Отказать в обслуживании без уведомления.

Ограничить доступ к аккаунту.

Передать данные компетентным органам.

Отклонить возврат при отказе от верификации или предоставлении недостоверных данных.

8. Цель политики

💠 Защита участников платформы.

💠 Соответствие международным и национальным нормам.

💠 Минимизация юридических и операционных рисков.

💠 Укрепление доверия клиентов и партнёров.

CoinUp — платформа, где честность, прозрачность и безопасность всегда на первом месте.